反洗钱法(反洗钱法第23条对调查可疑交易活动有何规定)
资讯
2023-11-23
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1. 反洗钱法,反洗钱法第23条对调查可疑交易活动有何规定?
第二十三条
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查
2. 金融机构应遵守的反洗钱中一法五规是什么?
应该是一法四规,又称“一法四令”。
“一”:《中华人民共和国反洗钱法》
“四”:《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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1. 反洗钱法,反洗钱法第23条对调查可疑交易活动有何规定?
第二十三条
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查
2. 金融机构应遵守的反洗钱中一法五规是什么?
应该是一法四规,又称“一法四令”。
“一”:《中华人民共和国反洗钱法》
“四”:《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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